oszustwo

Czy bank, który zgadza się na podanie przez klienta danych kontaktowych osoby postronnej, odpowiada za wyprowadzenie pieniędzy z jego konta?

przez

A skoro niedawno było o tym, że instytucja finansowa odpowiada za przyjęcie sfałszowanej dyspozycji wypłaty z rachunku, dziś czas na kilka zdań o tym, czy pracownikowi banku powinna się zapalić czerwona lampka, jeśli klientem chce zostać starsza osoba, która nie posiada — wymaganego do założenia konta — telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej? Czy nieopaczna zgoda … Dowiedz się więcej

Czy bank odpowiada za wypłatę pieniędzy na podstawie podrobionego podpisu?

przez

Bank jest właścicielem pieniędzy wpłaconych na konto, acz ma obowiązek zapewnić im bezpieczeństwo i zwrócić klientowi, to oczywista oczywistość. Czy bank ponosi odpowiedzialność, jeśli wypłata pieniędzy nastąpiła na podstawie podrobionego podpisu klienta? Czy jest to zobowiązanie należytej staranności, a więc bank, który wprowadził i zastosował odpowiednie procedury, jest wolny od odpowiedzialności? Czy jednak obowiązek zwrotu … Dowiedz się więcej

Czy bank ponosi odpowiedzialność za przyjęcie przelewu na konto oszusta?

przez

W ramach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy bank ma obowiązek ustalać i weryfikować tożsamość swych klientów, to oczywista oczywistość. Czy jednak przepisy AML mają zastosowanie także w przypadku transakcji oszukańczych? Czy bank-nadawca musi weryfikować nazwę beneficjenta podaną w przelewie z rzeczywistymi danymi posiadacza konta? Czy bank-odbiorca powinien sprawdzać, czy nikt się pod nikogo nie podszywa oraz zainteresować … Dowiedz się więcej

Czy wykorzystanie przez oszustów założonego „na słupa” konta bankowego wystarczy do skazania za przęstepstwo nieświadomego współsprawcy?

przez

Czy osoba, która wzięła bierny udział w przestępstwie — jako „słup” — może ponosić odpowiedzialność karną za czyn, którego dopuścili się organizatorzy procederu? Jeśli chodzi o szajkę mającą na celu wyłudzenie kodów BLIK, a do przestępstwa wykorzystano założone na tożsamość „słupa” konto bankowe i zarejestrowany na jego nazwisko numer telefonu? (wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim … Dowiedz się więcej

Oszustwo na lewy dowód osobisty (nie wierz własnym oczom!)

przez
oszustwo sfałszowany dowód osobisty

Fajne mieszkanie w dobrym miejscu i okazyjnej cenie, właściciel, któremu zależy na szybkiej sprzedaży — ma wielu chętnych, więc trzeba się spieszyć — ale jest możliwość rezerwacji po wpłaceniu kilkutysięcznej zaliczki? Przy czym sprzedający jest przy tym o tyle wiarygodny, że dane z księgi wieczystej zgadzają się z przesłanym zdjęciem dowodu osobistego?Nie wierz własnym oczom! … Dowiedz się więcej